盱眙论坛-盱眙365网

  • 18015170908
  • 打造本地最大生活服务平台
搜索
猜你喜欢
查看: 6476|回复: 3

[网友爆料] 盱眙一母亲哄儿入伙,联手犯下2亿大案!

[复制链接]
发表于 2018-10-9 08:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  母子情、夫妻情、父子情,在近日盱眙警方破获的一起涉案高达2亿元的传销大案中,面对着金钱的诱惑,扭曲、变了味。“她说在盱眙成立了一家公司,自己不懂管理,让我过来帮忙。”9月28日,在盱眙县看守所里,犯罪嫌疑人单某告诉记者,一开始他是被母亲李某某哄骗进了传销组织;但当他知道实情后,不但没有劝阻母亲,还一起联手将传销越做越大。同时,为了不牵涉妻子、儿子,单某将非法所得给了妻儿后,上演了一出假离婚。当案件尘埃落定,面对情感的折磨,他在看守所4个多月瘦了20多斤
" ~5 l- L' v: V6 \$ s' ~# \0 V8 G. r# y! u
层层拉人头,“高科技农药”圈钱2个亿
8 O9 b" w. U+ D6 l0 E3 c) c; {
  2017年3月3日,一场声势浩大的高科技产品推介会在盱眙县影剧院召开,数十家冠有中字头、国字头的所谓协会、研究会纷纷出席,向现场近千人大肆吹捧一款使用树叶、树枝、秸秆等天然物品提取的特效环保高科技无毒无公害农药“木须液”。“这同时也是信科环保俱乐部成立暨股东大会。” 盱眙县公安局经侦大队长徐德祥告诉记者,这场会议的组织者就是52岁的吉林人李某某和在盱眙的合伙人侯某。在会议上李某某宣称该产品只针对国际市场,不在国内销售。参与者需缴纳5500元便可加入该再生能源综合利用工程项目,成为股东分红。他们还通过互联网搭建了联盟俱乐部平台,将公司成立大会的视频发布在知名互联网视频平台上造势。
, I+ I% r* C9 o
  然而,这个公司只是一个彻头彻尾的皮包公司,徐德祥告诉记者,至案发没有一分钱投入进“木须液”的研发、生产中,也至始至终没有一件“木须液”的成品,所有的参与者只不过是在进行中拉人头缴纳5500元入伙费,然后再以发展的人员数量作为计酬和返利的依据。“一场典型的传销骗局。”

* [' b6 X3 E& ?8 u
  通过互联网,不仅盱眙本地人,来自全国各地的众多人员将他们的资金流向了信科环保俱乐部。伴随着“生意”越做越大,流入的资金越来越多,李某某和盱眙合伙人的矛盾也在不断增多。她先是将自己的儿子拉进了公司,负责管理网站后台以及资金流;终于在2017年10月,李某某母子和侯某决裂,转站其他地方另组公司,同时将盱眙的网络后台关闭。这一举动,直接导致利用盱眙络后台的“投资人”,在当年11月份无法提现,“投资人”纷纷前往盱眙警方报案。
3 v( }( r: W2 Z& Q* S- R0 t0 M
  徐德祥告诉记者,经调查该网络传销组织在成立后短短几个月时间,便在江苏、山东等多个省市、自治区、直辖市发展会员2万余名,涉案总金额达2亿元。

8 \' ~, P! G. i% x: R+ t6 [. t) H* m) d$ e/ [. F& c7 V4 @
先打蛇七寸,查出82万现金、详细资金流

/ L6 O% r7 f+ N: G3 v
  捉蛇打七寸,侦办传销案件关键是找到资金流、组织层级架构等详实确凿的证据。但这些证据只掌握在传销组织的最高层,警方在办案过程中往往会打草惊蛇。为了防止这种情况的出现,盱眙警方多次奔赴山东、河北、吉林等地秘密侦查,最终确定了包括李某某、单某母子在内的12名主要犯罪嫌疑人。“我们需要的所有数据型证据都掌握在单某手中。” 徐德祥介绍,警方据此决定第一个抓捕单某。, x& @% H% ?# W4 E1 b6 U" k" }" H
7 a) o' o1 j2 X0 L7 G9 G! \
  奔赴吉林抓捕单某的民警周健告诉记者,今年5月12日晚上,在门外蹲守一天的民警确定单某在家后,在当地派出所的协助下,敲开单某家门,但是一个女人抱着孩子,虚掩着门坚称她已与单某离婚,单某并不在该住处。“趁势推开房门,只见单某躲在墙角处瑟瑟发抖。”周健告诉记者,将单某控制后,抓捕民警开始对他家进行搜查,从衣柜、床底等处共搜出现金82万以及大量银行卡、U盾、手机、电脑等涉案工具。
2 p* |4 U: Q( A
微信图片_20181009080510.jpg 微信图片_20181009080514.jpg
' u$ P: M' A7 x# L1 i
  抓捕民警在嫌疑人家中搜出82万现金。
$ n  k8 u, ]! W
& \) a3 j! J' \) o7 @0 t& r: n
  按照办案流程,他们必须当着单某的面清点清楚。周健告诉记者,由于没有带点钞机,他和一名同事清点两个多小时才清点清楚。然而,已到了第二天凌晨,为了确保这笔赃款安全,他干脆将82万现金放在袋子里面,来到附近派出所,当着枕头睡了一夜,待天亮银行上班后将钱存入银行。

( E7 M7 v$ U4 z- T
  “被抓当天,预感到有不好的事情发生,心里莫名的慌张。”单某说,被抓当天早上,心里莫名发慌,早饭也吃不下。经过办案民警的不懈努力,单某将该非法传销组织架构“和盘托出”,并交待了其他10余名犯罪嫌疑人活动轨迹和犯罪窝点。根据已掌握的线索,办案民警分赴吉林、山东、北京等地,通过异地协作、伏击守候、上门劝投等手段,陆续抓获12名主要犯罪嫌疑人,共扣押作案工具笔记本电脑5台、手机12部、银行U盾20个、银行卡32张、查封高档轿车2台,房产4套,累计追回赃款、赃物价值1800余万元。迫于儿子被抓的压力,2018年9月6日,嫌疑人李某某在秦皇岛向盱眙警方投案自首。
/ R- N6 c8 M; z6 F2 \

  W: _1 @" g. F1 ~* }4 E3 ~
微信图片_20181009080503.jpg
  嫌疑人用赃款一次性购买的两台沃尔沃轿车。
  T( g2 T# H+ P) [, X# A  G! B* b+ q
# x( W8 t' ?2 O# L2 N; a  S6 t3 o

/ L% \- Z8 M. Z. E) Z
金钱扭曲亲情,母子相欺夫妻假离婚
3 \( N  k* L# Z8 F+ l
  “刚开始她没有告诉我实话,后来知道了,又被巨额利润迷失了双眼。”单某说,在看守所里4个多月,就瘦了20多斤,自己的内心每天都在忏悔:作为母亲的儿子,他发现母亲从事违法活动而没有提醒,现在他与母亲都身陷囹圄,他觉得内疚;作为丈夫与两个孩子的父亲,他非常想念妻儿。
' [3 V8 Z6 C; N. r+ p- h6 @
  据单某介绍,他是学市场营销的,当初母亲告诉他在盱眙成立一公司,不懂管理,让其前来帮忙。熟悉网络的他干了一段时间后,就明白这是网络传销,但是碍于母子情深,他没有制止,也没有提醒母亲,而是越陷越深。“在我5岁时,父母离婚,小时候,我在姥姥家生活”,单某说,母亲是个能说会道的人,常年在外做生意,即便他长大成人后,每年母子二人也就见面一两次,但是每个礼拜都互打电话问候。

8 e/ s; d; r" K9 r  R( T' o
  “为了不牵连到老婆孩子,今年3月,就以‘离婚买房’和她离了婚。”单某说,自从知道自己在做违法犯罪的事开始,他就想到给妻儿留 “后路”。单某有两个孩子,大的4岁多,小的刚满2岁。由于银行卡是母亲借用朋友的名义办理的,去柜台大量提取现金,必须得本人持身份证提取。于是单某便让表弟去银行ATM机上提取赃款,每日取2万,一共取了82万,藏匿于家中衣柜、床下、储物格等处。同时,他开始用赃款以妻子名义一次性购买两台沃尔沃轿车,还在吉林购买房产。
; K" o* h4 u# R5 S2 Z
  如今,身在看守所的单某告诉记者,他现在能做的就是积极退赃,争取宽大处理,早日与妻儿、母亲团聚。
; U) ^) t5 K3 u5 q

( Q9 t1 B* C0 p* v8 I4 K3 F5 D' X9 u2 f) c" @- N+ Y' }
发表于 2018-10-9 08:46:12 | 显示全部楼层
厉害厉害!! e- _  [2 K5 s0 O% B' ~
来自微站
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-9 18:36:43 | 显示全部楼层
活该  一群贪图小利好吃懒做的 =======
回复 支持 反对

使用道具 举报

使用 高级模式(可批量传图、插入视频等)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

快速回复 返回顶部 返回列表